Tayland Polisi, 187 Milyon Dolarlık Kripto Para Dolandırıcılığı Şebekesini Çökertti
Giriş
Tayland polisi, 18 Şubat Salı günü yaptığı açıklamada, 187 milyon dolar (179 milyon euro) değerinde kripto para birimi ile çevrimiçi dolandırıcılık yaptığı şüphesiyle bir suç şebekesini çökerttiğini duyurdu. Tayland Merkezi Soruşturma Bürosu (CIB), aralarında Çin uyrukluların da bulunduğu on şüpheliyi "dolandırıcılık, siber dolandırıcılık ve kara para aklamaya iştirak" suçlamasıyla tutukladı ve aralarında Taylandlılar, Çinliler ve Korelilerin de bulunduğu yirmi iki kişiyi daha arıyor.
Şebekenin Çalışma Şekli
Soruşturmacılara göre şüpheliler, çevrimiçi sahte işler aracılığıyla kurbanları cezbediyor ve ardından onları "yüzde 30 ila 50 arasında getiri vaat ederek" büyük miktarda para yatırmaya ikna ediyorlardı. Soruşturmacılardan Supadech Thanachaisiri, Agence France-Presse’e (AFP) yaptığı açıklamada, "Bu dolandırıcıların hepsi, sınırın diğer tarafındaki merkezlerle bağlantılı" dedi.
Operasyonun Zamanlaması
Bu operasyon, Tayland’ın iç savaşın pençesinde kıvranan Kamboçya ve Myanmar ile olan bazı sınır bölgelerinde hızla çoğalan yasa dışı dolandırıcılık merkezlerine karşı baskı kurmaya çalıştığı bir zamanda geldi. Bu merkezler, çoğunlukla zorla kaçırılan ve vatandaşlarını dolandırmak için zorla çalıştırılan, aralarında çok sayıda Çinlinin de bulunduğu yabancılardan oluşan personel tarafından yönetiliyor. Gözlemcilere göre, milyarlarca dolarlık kazanç getiren bu son derece kârlı sektör.
Şebekenin Kazançları
Polis açıklamasına göre, 187 milyon doların yaklaşık yarısı Tayland bahasına çevrildi ve kalanı gayrimenkule yatırıldı. Polis, eski bir Çinli turist rehberinin suç örgütüne destek sağlamakla şüpheleniliyor, kripto para birimlerini baht’a çevirerek ve "bir Çin sendika için fon dağıtarak" komisyon kazanmış.
Polisin Önlemleri
Yetkililer, soruşturma kapsamında nakit para, lüks saatler ve üst düzey araçlar da dahil olmak üzere birçok varlığa el koydu. Tayland polisi geçen hafta, sınır ötesi dolandırıcılık operasyonlarına karşı mücadeleyi yoğunlaştırma sözü vermişti. Hükümet, ayın başında dolandırıcılık merkezi olduğu şüphesiyle beş Myanmar lokasyonuna giden sınır ötesi elektrik akımını kesti.
Sonuç
Tayland’ın bu operasyonu, ülkenin çevrimiçi dolandırıcılığa karşı savaşında önemli bir başarıyı temsil ediyor. Polis, yirmi iki şüphelinin daha peşinde koşarken, bölgede bulunan ve benzer faaliyetler yürüten diğer şebekelere de mesaj gönderdi. Tayland hükümetinin ve kolluk kuvvetlerinin suçlulara karşı mücadeleyi sürdürmesi ve yasa dışı dolandırıcılık faaliyetlerini kontrol altına almaları bekleniyor.
