Sahte Enerji Tasarrufu Sertifikalarındaki Büyük Dolandırıcılık Ağı Çökertildi
Giriş
Fransız Gümrük Bürosu, enerji tasarrufu sertifikalarında (CEE) büyük bir dolandırıcılık ağı tespit etti. Ağ, evlerin enerji verimliliğini artıran tadilatlar için sağlanan devlet teşviklerini elde etmek için sahte sertifikalar kullanıyordu.
Soruşturma ve Tutuklamalar
Lyon’daki Özel Yargı Bölge Mahkemesi’nin (JIRS) yürüttüğü soruşturma kapsamında, geçtiğimiz hafta sahtekarlığa karıştığından şüphelenilen altı kişi tutuklandı. Soruşturmayı, Ekonomi, Maliye ve Sanayi Bakanlığı’na bağlı Gümrük memurları yürüttü.
Sahtekarlık Planı
Soruşturma, Rhône bölgesindeki şirketlerin CEE teşviklerinden yararlanmak için çeşitli sahtekarlık yöntemleri kullandığını ortaya çıkardı. Bu yöntemler arasında şunlar vardı:
- Sahte adresler ve belgeler kullanarak uygunluk iddiası
- İşleri yapmadan sahtekarlık belgeler sunma
- Müşterileri işin kapsamı konusunda yanıltma
CEE Sistemi
CEE sistemi, enerji satan şirketleri ev sahiplerine enerji tasarrufu sağlayan tadilatlar için teşvikler sunmaya zorlamaktadır. Ancak sistem, Cour des comptes’un yakın tarihli bir raporunda belirtildiği gibi sıklıkla dolandırıcılıklara maruz kalmaktadır.
Lyon Davası
Lyon davasında, ana şüpheli organize suç grubuna üye olmak, rüşvet ve nüfuz ticareti yapmak gibi suçlamalarla yargılandı. 146.740 Euro nakit de dahil olmak üzere iki milyondan fazla malvarlığına el konuldu.
Diğer Benzer Vakalar
Lyon davası, CEE sistemindeki dolandırıcılık vakalarının tek örneği değil. Auvergne-Rhône-Alpes bölgesi de geçtiğimiz ay liselerin onarımıyla ilgili benzer suçlamalarda bulunmuştu.
Sonuç
Sahte CEE sertifikası dolandırıcılığı, ev sahiplerine destek sağlamak için tasarlanmış bir sistemi sömüren suçlular tarafından gerçekleştirilen yaygın bir suçtur. İlgili makamlar, bu dolandırıcılıkları önlemek ve suçluları adalete teslim etmek için harekete geçmekte kararlıdır.
