Sean "Diddy" Combs’ın İmparatorluğu Tehlikede: RICO Davası ve Varlıkların Müsaderesi

Sean "Diddy" Combs, 1997’de çıkan "It’s All About the Benjamins" adlı hit şarkısıyla, lüks yaşam ve zenginliğin gösterişli simgelerine olan doyumsuz arzusunu dile getirmişti: "Devasa boyutlarda Picassolar," beş karatlık elmas yüzükler, Cristal şampanyası ve Aspen’de "güzellik yarışması kazanan kızlarla" kayak yapmak. Müzik, moda, içki ve diğer alanlarda başarılı bir girişimci olarak Combs, bir imparatorluğun sahibi oldu. Tüm bunları ve daha fazlasını satın aldı: özel jetler, egzotik arabalar, her iki kıyıda da malikaneler.

Şimdi, Combs, ömür boyu hapis cezası almasına neden olabilecek bir jüri duruşmasıyla karşı karşıyayken, aynı zamanda Adalet Bakanlığı’nın, 2008’den günümüze kadar süren bir ceza örgütünün parçası olarak kullandığı iddia edilen imparatorluğunun büyük bir kısmını – hatta tamamını – kaybetmesine neden olabilecek bir varlık müsaderesi davasıyla da mücadele ediyor.

Combs ve savunma ekibi, kendisine yöneltilen tüm suçlamaları reddederek bazılarını "temelsiz para koparma girişimleri" olarak nitelendirdi. Federal seks kaçakçılığı, örgütlü suç ve fuhuşa teşvik suçlamalarını kabul etmediğini beyan etti.

Ancak, itibarını yitirmiş olan girişimcinin varlık müsaderesi çabalarını ne kadar ciddiye aldığının bir işareti olarak, avukatları, eski Adalet Bakanlığı Varlık Müsaderesi ve Kara Para Aklamayı Önleme Şubesi başkan yardımcısını danışman olarak işe aldı. USA TODAY’in edindiği bilgilere göre, kolluk kuvvetlerine uzman tanık ve danışman olarak hizmet veren ve konuyla ilgili iki kitap yazan Stefan Cassella, ABD genelindeki binlerce savcıyı ve federal kolluk kuvveti ajanını ve onların denizaşırı meslektaşlarını eğitti.

Cassella, davayla ilgili özel detaylar hakkında yorum yapamayacağını, ancak genel olarak konuşmak gerekirse, Combs’ı Örgütlü Suçlarla Mücadele Yasası (RICO) kapsamında suçlayarak, hükümetin Combs’ın varlıklarının mümkün olduğunca çoğuna el koymak için agresif bir yaklaşım sergilediğini söyledi.

Cassella, özel bir röportajda, "RICO müsaderesi çok geniş kapsamlı olacak şekilde tasarlanmıştır ve bu nedenle Combs için önemli sonuçları olacaktır," dedi. "Bu nedenle, neyin örgütün bir parçası olduğunu kanıtlayabileceklerine bağlı olacak."

Savcılar, devam eden dava nedeniyle yorum yapmaktan kaçındı.

Adalet Bakanlığı’nın Organize Suçlar ve Çete Şubesi’nin uzun süredir başkanı olan James Trusty, birçok RICO davasında savcıların, iddia edilen ceza örgütünün bir parçası olarak kullanılan "araçların" neler olduğuna dair çok özel iddialar içerdiğini söyledi. "Araçlar," insanların, arabaların, uçakların, evlerin ve şirketlerin suç davranışını kolaylaştırmaya nasıl yardımcı olduğunu ifade eden hukuki bir terimdir.

Ancak Trusty, savcıların niyetlerinin uğursuz bir işareti olarak, Combs’ın iddianamesinin ve ilgili mahkeme belgelerinin esasen tüm iş ve kişisel varlıklarını hedef aldığını söyledi.

Trusty, "Çok geniş bir şekilde ifade edilmiş bir müsaderi iddiası yazdılar," dedi. "O kadar belirsiz ve o kadar geniş ki, savunmanın bir ‘ayrıntı beyanı’ talep edeceğini, yani federal hükümetin neyin peşinde olduğuna dair daha spesifik bir açıklama isteyeceğini düşünüyorum."

Trusty’nin kesin olarak söylediği bir şey, Combs’ın biriktirdiği lüks arabaların, evlerin ve uçakların savcıların hedefinde olduğuydu. Aynı zamanda, Combs’ın şirketlerinin herhangi biri, örgütlü suç örgütünün en ufak bir parçası olarak yorumlanabilecekse, onlar da hedeftedir.

Örneğin, bir saldırı bir kayıt stüdyosunda meydana gelirse, bu sadece o stüdyoyu değil, aynı zamanda Combs’ın müzisyenlere kayıt yaptırmak için kullandığı plak şirketini de işin içine sokabilir, dedi Trusty.

Combs suçlu bulunursa, jüri, Cassella, Trusty, Adalet Bakanlığı yasası ve Cornell Hukuk Fakültesi’nin Hukuki Bilgi Enstitüsü tarafından RICO ve varlık müsaderesi yasalarının bir analizine göre, imparatorluğunun ne kadarının müsaderiye tabi olduğuna karar vermelidir.

Peki Combs’ın serveti ne kadar? Hükümet açıkça neyin peşinde? Ve Combs’ın artan cezai suistimal suçlamalarından korunmaya çalıştığı yıllar sonra varlıklarına ne kadar erişilebilir durumda?

Forbes dergisi 2024’te Combs’ın net servetini 400 milyon dolar olarak tahmin etti – bu, 2019’daki 740 milyon dolarlık rakamdan önemli bir düşüş. Hem Combs hem de ekibi daha sonra milyarder olduğunu iddia etti, ancak Forbes, bu iddiayı destekleyecek hiçbir belge sunmadıklarını söyledi.

Kamuya açık belgeler ve haberlere göre, Combs’ın en değerli kişisel malı muhtemelen Los Angeles’ın lüks Holmby Hills bölgesindeki 17.000 metrekarelik, 10 yatak odalı malikanesi. Değeri 61 milyon dolardan fazla olan malikane, bir ceza soruşturmasının parçası olarak basıldı ve geçen Eylül ayında satışa çıkarıldı.

Combs ayrıca Hollywood İşareti’nin hemen kuzeybatısındaki Toluca Gölü’nde 9.600 metrekarelik bir eve sahip. Ayrıca Miami’deki 2 West Star Island’da 48 milyon dolarlık bir malikanesi ve bitişiğindeki 1 West Star Island’da da mülkü var. Belgelere göre, Combs, 20 Ağustos 2024’te, yargılanmayı beklerken kefalet almak ve hapisten uzak durmak için başarısız çabalarında 2 West Star’ı teminat olarak kullanabilmek için 18,9 milyon dolarlık ipoteği ödedi.

Combs ayrıca, muazzam yasal masraflarını ödemeye yardımcı olmak için satışını ararken aynı zamanda kiraladığı, LoveAir olarak bilinen ve değeri 25 milyon dolardan fazla olan bir Gulfstream G550 jetine sahip.

Ayrıca, müsadereye açık olabilecekler arasında: Combs’ın 1993’te kurduğu şirketten hala kayıtlar ve müzik yayın haklarından para üreten Bad Boy Records.

Combs’ın hit şarkısında bahsettiği gibi herhangi bir "Devasa boyutlarda Picasso’ya" sahip olduğu bilinmiyor. Ancak Jean-Michel Basquiat ve Keith Haring’in eserleri de dahil olmak üzere geniş bir sanat koleksiyonuna sahip olduğuna inanılıyor.

Bir zamanlar, en az 20 lüks arabadan oluşan filosunda bir Rolls-Royce, Bentley, Ferrari, Lamborghini ve ultra lüks bir Mercedes olan Maybach vardı.

Şubat 2023’te Combs, "tanınmış markalarıyla otuz yıllık girişimcilik başarısından sonra", ana şirketinin adını Combs Enterprises’dan Combs Global’e değiştirerek "yeniden markalaştığını" duyurdu.

Combs, bunun, "kenevir endüstrisinde en büyük azınlık mülkiyetindeki, dikey olarak entegre çok eyaletli operatör olma yönündeki dönüm noktası niteliğindeki satın alımı" da dahil olmak üzere gelecek için iddialı vizyonunu daha doğru bir şekilde yansıttığını söyledi ve bu satın alım için 185 milyon dolar ödedi.

Combs Enterprises, 2013’teki kuruluşunda New York City merkezli Bad Boy Entertainment, Combs Wines and Spirits, AQUAhydrate su firması, Revolt Media, Sean John moda ve parfümleri, Capital Preparatory Charter Schools ve The Sean Combs Foundation’ı içeriyordu.

Yıllar içinde, Empower Global, Our Fair Share ve R&B’ye odaklanan Love Records gibi yeni iş birimleri ve girişimleri içerecek şekilde genişledi.

Combs, "Combs Global, bir iş lideri olarak yolculuğumda bir sonraki bölümü ve dünyanın önde gelen Siyahilere ait markalardan oluşan en büyük portföyü oluşturma konusundaki daha büyük bir vizyonu temsil ediyor," dedi. "Bu yeni hayali hayata geçirmek ve bizi sektörlerde 30 yıllık bir egemenliğe daha öncülük ederken tarih yazmaya devam etmek için en iyi konuma getirmek için birinci sınıf üst düzey yöneticilerden, uzmanlardan ve stratejik ortaklardan oluşan ekipler görevlendirdim."

Kasım 2023’te, eski kız arkadaşı Cassie’nin (yasal adı Casandra "Cassie" Ventura) tecavüz, dayak ve taciz iddialarının ardından Combs’ın imparatorluğu çökmeye başladı.

Combs’ın Love Records, Capital Preparatory Schools ve Empower Global online Siyah işletme pazaryeri ile olan ortaklıkları da sona erdi. Ve kenevir girişimi, birleşme komplikasyonları nedeniyle sonuçta başarısız oldu.

New York Güney Bölgesi Savcıları (Manhattan), Combs’a karşı iddianameyi kamuoyuna açıkladı. Diğer iddia edilen suç ortakları, gizli tutulan bir iddianame kapsamında suçlanıyor.

Ancak iddianamede ayrıca Combs’ın "çeşitli zamanlarda Manhattan ve Los Angeles’ta merkezi bulunan" ve Bad Boy Entertainment, Combs Enterprises ve Combs Global dahil olmak üzere çeşitli ABD merkezli kurumsal kuruluşlar altındaki işinden de bahsediliyor.

İddianamede topluca "Combs İşletmesi" olarak adlandırılan bu kuruluşların, "plak şirketleri, bir kayıt stüdyosu, bir giyim hattı, bir alkollü içkiler işletmesi, bir pazarlama ajansı ve bir televizyon ağı ve medya şirketi" de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

Federal yasaya göre, cezai bir mahkumiyetin ardından müsaderesi yapılan herhangi bir şey, Combs tarafından mağdur edildiği iddia edilen kişilerin bazılarına veya tamamına yardım etmek için kullanılabilir.

Ancak hem Cassella hem de Trusty, federal RICO yasasının mağdurları tazmin etmekten ziyade mahkumu cezalandırmak için tasarlandığını söyledi. Örneğin, Ventura tarafından açılan dava gibi hukuk davalarında yaygın olan, acı ve ızdırap ve itibar kaybı nedeniyle verilen milyonlarca dolarlık manşetlere çıkan ödülleri içermiyor.

Bunun yerine, bir ceza davasındaki mağdurlar, tıbbi masrafların, ölümün söz konusu olması halinde cenaze masraflarının geri ödenmesi için varlık müsaderesi parasını kullanmaya uygun olacaktır. Trusty, "Mağdurların maliyetleri için kelimenin tam anlamıyla cebinden ödedikleri paraların geri ödenmesi gibi." dedi.

"Bu, yasa gereği fiilen borçlu oldukları tazminatın tam bir resmi değil," dedi. "Ceza hukuku, suç eylemlerinin mağdurlarını telafi etme söz konusu olduğunda sivil hukuk kadar geniş kapsamlı olmamıştır."

Trusty ve Cassella, iddia edilen Combs suçlarının mağdurlarının, hukuk davaları ve kovuşturmalar yoluyla müsadereye tabi tutulan varlıklardan pay alabileceğini söyledi. Bugüne kadar Combs’a karşı çoğu cinsel taciz iddiasında bulunan 70’ten fazla dava açıldı.

Combs’ın davasında, savcılar ve FBI müfettişleri, özellikle yasal sorunları arttıkça, belaya bulaşmış müzik patronunun saklamış olabileceği varlıkları arıyor olabilir.

Combs’ın kendisi, bir yapımcı ve impresario olarak geçirdiği yıllardan sonra rap kariyerini başlatmasına yardımcı olan 1997’deki hit şarkısında para saklama eğilimine gönderme yapmış olabilir.

Combs, "All About the Benjamins" şarkısında, "Ve şimdi sahip olamayacağın şeyi, vasiyetinde bırak," diye söylüyor. "Ama beni Rio de Janeiro’da yedi sıfır gömmeye çalıştığım için suçlama."

Josh Meyer, uluslararası suç örgütleri de dahil olmak üzere yurt içi, ulusal ve küresel güvenlik konularına odaklanan kıdemli bir muhabirdir.